国际注册内部控制师CICS资格认证网络课程培训班报名通知本期课程报名信息报名时间：2026年6月14日前网络学习+直播课程：报名后至2026年7月12日考试时间：2026年7月中旬&nbs...
2026-03-27 47285
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美国司法部更新公司合规计划指导方针详细阅读
来源：CPI|日期：2024年11月17日美国司法部(DOJ)发布了修订版的公司合规指导方针，提醒企业注意检察官在评估公司合规计划时日益变化的期望，尤其是在员工犯罪行为的背景下。这份名为**《...
2024-12-06 683
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欺诈案件激增，影响企业与消费者详细阅读
作者：BrooklynCoppinger,NonStopLocal数字记者发布日期：2024年11月17日斯波坎(Spokane),华盛顿州——数百万人成为诈骗的受害者，了解交易中的...
2024-12-06 516
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从Telefónica的FCPA后续案中汲取的合规教训详细阅读
货币操作与供应商关系，这起案件为合规官员提供了丰富的思考空间作者：MaryShirley发表于：2024年11月18日一家电信巨头的第二次《反海外腐败法》（FCPA）和解协议，乍一看似乎平淡无奇...
2024-12-06 616
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美国司法部反垄断部门更新关于评估企业合规计划的指南详细阅读
作者：Jeffrey(Jeff)D.Martino、AshleyEickhof、DarleyMaw、ByronTuyay和StephenLoertscher2024年11月29日概...
2024-12-06 557
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欺诈带来的负面影响远超金钱损失详细阅读
作者：PYMNTS|2024年11月25日欺诈对企业的影响可能既迅速又严重。多个支付公司已与其他公司合作或收购相关企业，以应对欺诈行为。尽管人工智能在检测和防御欺诈方面展现出巨大潜力，但犯罪分子...
2024-12-06 418
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因操纵证券市场，莱茵生物董事长秦本军被动辞职详细阅读
2024年12月4日晚，桂林莱茵生物(8.350, -0.04, -0.48%)科技股份有限公司（以下简称“莱茵生物”，股票代码：002166）发布公告称，其董事长、总经理秦本军因...
2024-12-06 343
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新和成：共创共享 持续推动企业高质量发展详细阅读
新和成成立于1999年，2004年深交所中小企业板（现主板）首股上市，是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。公司坚持创新驱动，依托化工和生物两大核心平台...
2024-12-06 331
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合规管理不到位，华泰证券再收警示函，今年已有多家券商被罚详细阅读
华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”，601688）及一营业部员工领两张罚单。12月4日，江苏证监局开出了4张罚单。其中，华泰证券及一员工因存在未规范展业等情形，分别被江苏证监局采取出具警示函行政监...
2024-12-06 328
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山东黄金打好质效提升“组合拳”详细阅读
2024年第三季度，山东黄金集团营业收入达到212.32亿元，同比增长52.77%。此外，从年初到报告期末，营业收入和净利润均实现了显著增长，分别同比增长62.15%和53.57%。这些数据反映了公司...
2024-12-06 309
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财政部河北监管局：雄安监管处“三举措”扎实开展内控自查工作详细阅读
近期，河北监管局组织开展内部控制考核评价工作，按照局党组部署和内控委要求，雄安监管处认真梳理2023年度各项工作，加强内控管理情况分析评估，对年度各项工作开展全面自查评价。 一、提高站位，深刻领会内...
2024-12-05 321