国际注册内部控制师CICS资格认证网络课程培训班报名通知本期课程报名信息报名时间：2025年12月14日前网络学习+直播课程：报名后至2026年1月10日考试时间：2026年1月中旬&nb...
2025-09-22 3345
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构建应对变化的合规计划的六个步骤 建立适应性合规系统的实用指南，随法规变化而发展详细阅读
作者：RobertTull2024年12月10日监管变化是一个持续的挑战，但它不必成为焦虑的源泉。合规专家和顾问RobertTull分享了一个实用框架，帮助将合规计划转变为一个适应性强、以机会为...
2025-01-13 335
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美国诈骗相关的欺诈案件在2024年增长了56%，超过了数字支付欺诈案件详细阅读
随着数字交易在金融领域的作用日益增强，金融机构在反欺诈工具上的投资也日益增加。尽管在日常数字支付欺诈防范方面取得了一定的成功，但一个新挑战——社交工程诈骗，已经浮出水面。根据PYMNTSIntell...
2025-01-13 300
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美国司法部反垄断局更新合规指导的关键要点详细阅读
作者：AnnO’Brien，2024年11月15日美国司法部反垄断局（“反垄断局”）最近更新了其《刑事反垄断调查中的公司合规程序评估》指导文件（“反垄断合规指导”）。企业法律顾问和合规官应认真考...
2025-01-13 386
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英国对授权推送支付诈骗立法：双刃剑详细阅读
2024.12.16作者：Dr.OzanOzerk2024年10月7日，英国实施了针对授权推送支付诈骗的强制赔偿规定，标志着消费者保护的新篇章。根据这一新规，银行现在需要在五天内为诈骗受害者提供最...
2025-01-13 390
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美国司法部更新公司合规计划指导方针详细阅读
来源：CPI|日期：2024年11月17日美国司法部(DOJ)发布了修订版的公司合规指导方针，提醒企业注意检察官在评估公司合规计划时日益变化的期望，尤其是在员工犯罪行为的背景下。这份名为**《...
2024-12-06 422
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欺诈案件激增，影响企业与消费者详细阅读
作者：BrooklynCoppinger,NonStopLocal数字记者发布日期：2024年11月17日斯波坎(Spokane),华盛顿州——数百万人成为诈骗的受害者，了解交易中的...
2024-12-06 274
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从Telefónica的FCPA后续案中汲取的合规教训详细阅读
货币操作与供应商关系，这起案件为合规官员提供了丰富的思考空间作者：MaryShirley发表于：2024年11月18日一家电信巨头的第二次《反海外腐败法》（FCPA）和解协议，乍一看似乎平淡无奇...
2024-12-06 327
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美国司法部反垄断部门更新关于评估企业合规计划的指南详细阅读
作者：Jeffrey(Jeff)D.Martino、AshleyEickhof、DarleyMaw、ByronTuyay和StephenLoertscher2024年11月29日概...
2024-12-06 306
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欺诈带来的负面影响远超金钱损失详细阅读
作者：PYMNTS|2024年11月25日欺诈对企业的影响可能既迅速又严重。多个支付公司已与其他公司合作或收购相关企业，以应对欺诈行为。尽管人工智能在检测和防御欺诈方面展现出巨大潜力，但犯罪分子...
2024-12-06 210
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美国：利用先进验证工具加强数字欺诈防范能力详细阅读
美国政府机构面临合成身份和数字欺诈攻击的日益威胁。根据一份新报告，新的自动身份验证解决方案正在帮助这些机构避免数百万美元的潜在损失。随着数字欺诈的不断增加，美国的联邦和州政府机构正在加大力度，加强身份...
2024-11-06 194