深天地监事会：将严格督促公司落实重大内部控制缺陷整改计划

内控新闻 2023年06月12日 23:25 161 内控网

6 月 9 日，深圳市天地（集团）股份有限公司发布监事会关于 2022 年年报问询函相关事项的核查意见。

深天地于 2023 年 5 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市天地 ( 集团 ) 股份有限公司 2022 年年报的问询函》，深圳市天地（集团）股份有限公司监事会对问询函涉及发表意见的问题进行了核查，并就问询函所涉及发表意见。

其中，《关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的公告》显示，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称 " 广东君浩 "）于 2021 年 4 月将公司子公司存单 1.25 亿元为广州市同鑫贸易有限公司（以下简称 " 广州同鑫 "）的银行贷款 1.25 亿元提供质押担保，直至 2021 年 12 月解除相关担保。此外，在报告期内广东君浩通过对外投资、预付材料款的形式进行大额资金流转，形成非经营性资金占用。截至 2023 年 3 月 31 日，累计非经营性资金占用余额 1.37 亿元，于 2023 年 4 月 26 日将上述占用资金全部归还。

对此，深交所要求说明广州同鑫与广东君浩的关联关系，广东君浩将公司子公司存单用于对广州同鑫担保的原因，该担保事项发生的具体过程、决策情况、内部审批流程、主要责任人员及是否履行信息披露义务等。

同时要求，针对重大内部控制缺陷采取的实质性整改措施、整改责任人及内部控制整改进展。请独立董事和监事会进行核查并发表明确意见。

监事会针对上述问题，经核查认为：公司的整改措施、人员认定及整改计划符合公司的实际情况，切实可行，我们同意公司对重大内部控制缺陷的整改措施及计划。监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。（李礼）

来源 : 乐居财经

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