合合信息启信慧眼携企业内控合规方案亮相第三届年度法律合规实务热点论坛

内控新闻 2024年02月01日 22:22 190 内控网

近期，LCOUNCIL第三届年度法律合规实务热点论坛于上海成功举办。作为年度法律盛会，本次会议邀请到近50位标杆行业企业法总、首席合规官、风控官及知名律所合伙人汇聚一堂，共同探讨合规新航向。合合信息启信慧眼受邀携企业内控合规方案出席，为企业合规治理提供了更高效的升级路径与更丰富的实践视角，展台观众络绎不绝，互动咨询场面火爆。

近年来，随着商业环境的变化和营商风险的增加，企业合规需求日益凸显，涵盖反腐败、反贿赂、ESG、知识产权、反垄断、反不正当竞争、供应链、反舞弊等多个方面。企业需要在保障自身利益的同时，严格履行法律和道德责任。

然而，企业在合规管理过程中仍面临一些挑战。首先，监管范围不断扩大，合规业务范围持续增加，企业难以全面覆盖。其次，尽管企业会定期开展内部培训和规章制度宣传，但如何确保这些规则真正落地执行仍是一个问题。此外，企业在与新合作方开展业务时，需要从多个渠道获取信息并进行处理，效率低下且容易出错。更重要的是，由于风险信息滞后，企业难以在事前规避风险，导致可能遭受损失。

为了解决以上问题，合合信息启信慧眼推出了企业内控合规方案。该方案基于合合信息·启信数据™平台，汇聚了境内2.3亿家企业等组织机构、超1000亿条实时动态商业大数据、超1000个数据维度以及客户内部数据。通过这一方案，企业可以轻松开展合规风险排查，满足反商业贿赂、反垄断、集采合规、防国有资产流失、反洗钱等各类内控合规需求。

以某全国性大型综合证券公司为例，该公司在关联交易场景中，券商投行需要排查“发行人、关联方、供应商、客户”之间的关系，防范潜在的关联交易。但因牵涉主体多，审计维度杂，投行部传统的手动排查方式不仅效率低下，且易遗漏隐性关系。

借助启信慧眼集中排查功能，该客户可批量添加名单，单次可排查1000家企业之间的关联关系，发行人及关联方的股权关系、历史控股参股信息、历史任职信息及其他疑似关系等快速识别，并将发行人及关联方的历史变更、监管处罚、违法、涉诉信息全部留档，帮助辅导机构获得更加准确、完备的信息。

通过与启信慧眼的合作，企业不仅能够提升自身的合规管理能力，更能在这个过程中培养一种注重合规文化的企业氛围。这种文化将渗透到企业的每一个角落，成为企业员工共同的价值追求和行为准则。

展望未来，合规管理将成为企业持续发展的重要驱动力。合合信息启信慧眼企业内控合规方案将与时俱进，不断创新和完善，为企业提供更加全面、高效和智能的合规风险管理支持。

来源：中华网

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