赞皇联社强化内控合规建设，筑牢风险防控基石

内控新闻 2024年09月02日 15:15 343 内控网

赞皇联社聚焦内控合规，从对公账户排查、细化内控制度以及员工技能提升三大方面，全面加固安全防线，确保业务运营稳健前行。

　　加强账户排查，严把开户质量。赞皇联社将公账户管理置于内控合规的首要位置，加大对公账户的排查力度。通过实施“精准识别、严格审查、动态监控”的策略，对新开账户进行多维度风险评估，确保客户身份的真实性与业务背景的合法性。同时，对存量账户进行周期性复审，特别关注交易异常账户，及时清理“僵尸户”和“问题户”，有效堵截风险源头。

　　细化内控制度，构建合规文化。赞皇联社针对当前业务操作中的薄弱环节，修订和完善了内部管理制度，确保每一项业务流程都有章可循、有规可依。赞皇联社各网点不仅通过专题讲座、案例分析等形式普及合规知识，还鼓励员工分享合规心得，将合规意识深植于每位员工心中，形成“人人讲合规、事事要合规”的良好氛围。

　　强化技能培训，提升员工能力。赞皇联社定期举办内控合规与风险识别培训，内容涵盖反洗钱、信贷风险、操作风险等多个领域。培训结合实际案例分析，模拟实战演练，让员工在学习中实践，在实践中提升，确保每位前台及后台操作人员都能熟练掌握风险防控技巧，有效堵塞业务操作漏洞。（通讯员郝赛赛）

来源：长城网综合

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