助力打击全区洗钱犯罪贡献华宸信托力量

内控新闻 2023年09月08日 12:04 155 内控网

2023年8月30日，华宸信托有限责任公司参加了中国人民银行内蒙古自治区分行举办的2023年度第四次全区反洗钱监测分析人才库调研成果展示会议。我公司作为全区首次分享信托行业洗钱风险的金融机构，为行业内提供了多视角、多元化的知识大餐，弥补了全区反洗钱监测分析在信托领域的空白。

我公司以探析股权家族信托业务潜在洗钱风险为题，在“三分类”新规视角下，调研当下股权家族信托常见架构，剖析业务潜在洗钱风险，总结可疑交易特征及洗钱手法，并提出相应的意见及建议。此次调研成果展示得到了内蒙古自治区金融机构反洗钱监管工作联席会议秘书处与其他金融机构的充分肯定。

今年以来，华宸信托有限责任公司高度重视反洗钱工作，多次通过董事会、党委会、总办会听取、研究、部署反洗钱相关工作，通过自查，建立健全反洗钱内控制度、完善反洗钱系统建设；通过培训，提升反洗钱人员业务技能；通过宣传，引导提高人民群众提升洗钱风险防范意识。目前，我公司已有1名员工入选自治区级反洗钱监测分析人才库，参与全区行业洗钱犯罪类型的研判、创建可疑交易数据库及专项治理等工作。未来，我公司将持续为提高自治区预防打击洗钱犯罪成效贡献华宸力量！

来源：新浪财经/华宸信托有限责任公司

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