合合信息旗下启信慧眼赋能大宗商品流通集团，风险防控再升级

内控新闻 2024年06月20日 15:08 193 内控网

日前，某大宗商品流通领域集团企业与合合信息旗下启信慧眼SaaS达成合作，其旗下7家贸易公司及相关管理部室通过数字化手段与大数据应用，有效提升了新增客商的准入审核效率与存量客商的日常风险监控能力。

　　据悉，该集团业务范围广泛，涉及大宗生产资料、生活资料、现代物流及金融服务等多个领域，旗下拥有主板上市公司、数字化大宗商品交易平台、百万吨级煤化工企业、世界级碘矿及港口仓储物流中心等核心资产。面对日益复杂的市场环境和业务挑战，集团对风险管理的需求日益迫切。

　　启信慧眼SaaS以其强大的企业详情查询、企业图谱分析、企业监控及准入尽调等功能，为集团提供了全面而精准的风险管理解决方案。开通系统仅10个月，已累计使用6万余次，实时监控存量客商及行业重点企业1000余户，成功拦截多起潜在风险事件，新增列入黑名单企业13户。

　　在关联企业排查方面，启信慧眼“关系排查”功能，支持批量关系排查，关系类型涵盖董监高法任职关系、投资持股关系、上下游关系等多种关联关系，同时支持1-15层级的关系排查，可针对不同的业务场景进行差异化层级设置，自定义设置需排查的关系类型及关系层级，深度挖掘存在特定利益关系的企业。某次监控中，集团风控部发现两家企业虽无直接股权关系，但在投资关系、董监高法任职关系上存在多重关联，可视为同一系企业。集团风控部督导子公司按合规要求操作，成功规避了业务风险。

　　针对“假冒国企”现象，启信慧眼基于企业关系图谱、股权穿透、企业标签、黑名单排查、风险监控等数据能力与应用，提供全面的假冒国企识别解决方案，支持主动筛查与实时推送预警。该集团法务部在某家新增客商准入尽调流程中，通过启信慧眼发现该企业在2024年1月发生了投资人变更，变更后的投资企业在前期尽调中被判定为疑似假冒央企，存在较高风险，由此拒绝该企业准入。

　　在存量客商的日常风险监控上，启信慧眼支持批量尽调与风险排查，定期关注已合作客商的股权变更、经营异常等重要信息。该集团将已合作重点客户、行业重点企业与同行业企业纳入启信慧眼舆情监控系统，实时关注行业及重点企业的重大舆情事件，及时捕捉风险信号，风险前置处理。

　　未来，合合信息旗下启信慧眼将继续通过技术创新、应用拓展、服务升级和数据安全等多方面的努力，为企业打造更加安全、智能的风险管理环境，成为企业数字化转型过程中不可或缺的重要合作伙伴。

（来源：日照新闻网）

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