启信慧眼发布《国央企风控合规案例白皮书》

内控新闻 2025年03月13日 18:55 575 内控网

转自：中国银行(5.330, 0.00, 0.00%)保险报网

中国银行保险报网讯【记者苏洁】近期，由合合信息(248.880, -5.11, -2.01%)旗下数字化风控平台启信慧眼联合中国航空油料集团有限公司（以下简称“中国航油”）、中粮信息科技有限公司（以下简称“中粮信科”）等国央企共同编制的《国央企风控合规案例白皮书》（以下简称《白皮书》）正式发布。《白皮书》系统梳理了国央企在风控合规领域的核心痛点、政策导向与数字化转型路径，通过多家国央企风控案例与可复用的解决方案，为行业提供了从“合规管理”向“智能风控”跃迁的实践指南。

现阶段，构建“风险—内控—合规”三位一体的智能化管理体系，成为国央企防范系统性风险、实现高质量发展的关键举措。然而，在数字化升级过程中，国央企普遍面临原有系统升级成本高、外采数据开发周期长等挑战。

中国航油是国内最大的航油供应商，据中国航油法律与风险管控部负责人表示，集团成员企业多达数百家，日常管理压力大，而智能监控工具则让风控成为可能。在与启信慧眼的合作中，中国航油通过API接口将启信慧眼的工商信息查询、风险预警等功能模块嵌入原有合同管理系统，在不替换原有系统的基础上完成智能化升级。在升级完成后，公司交易对象档案创建时间从人工录入的30-60分钟缩短至10秒，错误率显著降低。同时，系统可对数百家子公司的经营风险、司法诉讼等70余项指标进行实时监控，并通过分级预警机制，实现从“事后应对”到“事前预防”的管理模式转变。

虚假贸易监管是央企风控合规的另一大难题，中粮信科在《白皮书》中分享了另一项创新实践。在与启信慧眼的合作中，通过将批量排查技术嵌入合同管理系统，企业可一次性上传超万家企业名单，系统自动筛查控制关系、投资关联等20余项风险维度，精准识别潜在利益输送风险。技术应用后，单次排查企业数量从行业普遍的不足百家跃升至万家，排查维度从三项扩展至20项，既满足监管要求，也为业务拓展筑牢安全防线。

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