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澳大利亚：公司无法证明有充分措施防止海外贿赂将面临刑事责任

ICI内控快讯 2024年11月06日 20:07 137 内控网

作者：Georgie Farrant, Gareth Austin 和 Hank Jong
2024年9月10日

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概要

本周，澳大利亚总检察长发布了关于防止海外贿赂行为的最终指导文件（可在此查看）。该指导文件是《2024年犯罪法修正案（打击海外贿赂）》通过后的产物，该法案今年早些时候引入了一项新的罪名，即未能防止海外贿赂。根据此新罪名，如果公司未能证明其已实施充分的防贿赂措施，将会直接对其员工、外部承包商、代理人和子公司实施的海外贿赂行为承担刑事责任。您可以在我们之前的提醒中了解更多关于此新法律的信息（详情请见此处）。

关于“充分措施”的最终指导文件基本沿用了2024年4月总检察长发布的公开咨询草案，但进行了以下几处修改：

  • 明确自我报告并非“充分措施”的要求之一，但在发现实际或疑似海外贿赂行为时，仍应考虑自我报告。

  • 提供更多支持合规行为的示例。

  • 提供更多关于第三方风险信号的示例。

此指导文件的发布恰逢“未能防止海外贿赂”罪名自2024年9月8日起生效。公司应仔细审查该指导文件，确保其反贿赂控制措施是否充分，包括其风险评估和尽职调查程序是否适用。







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